Que se investigue a tu empresa por fraude contable o falsedad en libros no equivale a culpabilidad automática: lo que importa es la prueba técnica sobre los libros, asientos y soportes contables y si hubo voluntad de falsear cuentas. Lo primero es preservar la contabilidad y contratar un perito contable y un abogado penalista con experiencia en delitos económicos; a continuación, organiza los soportes y documentación que acrediten el criterio contable aplicado y las decisiones adoptadas.
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La cuestión central es si las anotaciones contables se ajustaron a criterios racionales y si hubo intención de defraudar o simplemente errores técnicos o contables. Determinan la solidez de la acusación: la existencia de documentos soporte (facturas, contratos, albaranes), la congruencia entre asiento y realidad económica, el papel de los responsables (administradores, contables, asesores) y la reiteración o sistematicidad de las mochadas contables. Si las irregularidades son puntuales y se explican por criterios de prudencia o por asesoramiento profesional, la acusación tiene menos fuerza. Si hay asientos simulados, facturas ficticias o documentos inventados que generan un beneficio patrimonial indebido, la posición es más débil.
Qué puedes hacer tú y qué requiere profesionales
Y si ganas, ¿cobras? Que la empresa sea absuelta penalmente no garantiza la ausencia de consecuencias administrativas o fiscales, ni que los acreedores no hayan sufrido perjuicios en el interín.
Si la investigación es meramente administrativa quizá puedas gestionar correcciones con tu asesoría, pero cuando hay diligencias policiales, citaciones o riesgo de imputación de administradores, necesitas un abogado penalista con experiencia en delitos económicos y un perito contable. La empresa puede solicitar justicia gratuita en determinados supuestos y es esencial coordinar defensa penal, fiscal y laboral según afecte la investigación.
Otros problemas frecuentes en abogados en delitos económicos
Un error contable es una equivocación que se corrige y suele carecer de intención. La falsedad en libros implica la elaboración deliberada de documentos o asientos falsos para obtener un beneficio o para ocultar hechos, y conlleva responsabilidad penal si se demuestra el ánimo doloso.
Sí. Pueden concurrir responsabilidades administrativas o fiscales independientes de la vía penal; la existencia de una vía penal no excluye sanciones administrativas.
Un informe de auditoría que justifique políticas contables o muestre discrepancias puede ser una prueba útil. Además, un peritaje independiente suele ser más determinante en sede penal.
Depende del tamaño y estructura de la empresa. En general, comunica a los órganos de administración y a asesores y documenta las decisiones sobre la defensa para proteger la gobernanza de la empresa.
Podrías, pero hazlo con asesoramiento porque el despido debe estar bien motivado y documentado. Además, conservar pruebas y colaborar con la investigación son prioridades.
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