Me han suplantado la identidad de mi empresa para contratar servicios

¿Tienes razón?

Tres elementos determinan si puedes anular o reclamar por contratos celebrados por suplantación: la identificación del contratante real, la falta de autorización por parte de la empresa y el estado de ejecución del servicio o pago. Si la contratación se hizo usando documentos falsificados (sellos, firmas), correos que parecen de tu empresa pero fueron enviados desde dominios ajenos o con números ajenos, y tú no diste consentimiento ni instrucciones, hay base para alegar suplantación. También importa si el proveedor contrató sin verificar datos básicos: en muchos contratos comerciales la diligencia del proveedor (comprobar CIF, pedir acreditación, pedir firma presencial) influye en la responsabilidad. Si la empresa aún no ha recibido el servicio ni ha realizado el pago y la otra parte contratante no puede justificar la titularidad, la vía para anular o impugnar es más sencilla.

Cómo se soluciona

1. Reúne toda la documentación. Copia contratos, albaranes, correos, mensajes y cualquier documento de la contratación. Identifica el punto de contacto, direcciones IP si están disponibles, números de teléfono y el medio por el que se realizó la contratación.

1. Notifica a los proveedores. Comunica por escrito y fehaciente que la contratación no fue autorizada y que se está investigando. Pide que suspendan cualquier ejecución o prestación del servicio hasta aclararlo. Conserva los acuses.

1. Bloquea firmas y accesos. Si la suplantación incluyó el acceso a cuentas, cambia contraseñas y solicita a tu proveedor de correo y de dominios medidas de seguridad. Documenta cualquier acceso no autorizado.

1. Denuncia penal. Presenta denuncia por suplantación y, en su caso, falsedad documental, aportando la documentación y la forma de contacto con el prestador de servicios. La denuncia permite pedir al juez o a la policía que obtengan datos de la contratación y del autor.

1. Reclamación civil y medidas cautelares. Si ya hay facturas o cargos, presenta reclamación y, si procede, demanda para declarar la nulidad o la ineficacia del contrato por suplantación. Un abogado puede solicitar al juez medidas cautelares sobre bienes o la paralización de ejecuciones para evitar perjuicios mayores.

1. Investigación técnica. Si la contratación se realizó por correo electrónico o web, un experto informático puede rastrear IPs, metadatos y otros indicios que localicen al autor o a la infraestructura usada para la suplantación.

Qué haces tú y qué necesita un profesional: tú debes recopilar y notificar la suplantación y adoptar medidas de seguridad en tus sistemas. Un abogado es necesario para articular la denuncia, coordinar la petición de medidas cautelares y litigar en caso de facturación indebida. Un perito informático ayuda a identificar la autoría técnica y a aportar informes al juzgado.

Qué puede pasar

1) Se resuelve con anulación y devolución: el proveedor reconoce la suplantación, anula el contrato y cancela facturas o cargos. Esto suele pasar cuando el proveedor acepta su falta de diligencia y colabora.

2) Acuerdo o mitigación: se pacta una solución práctica (descuento, cancelación) para evitar litigio. Firmar un acuerdo puede ser adecuado si incorpora reconocimiento y medidas de seguridad para evitar reincidencia.

3) Juicio y ejecución: si el proveedor se niega, se puede litigar para declarar la nulidad del contrato. Si ganas, la ejecución dependerá de la situación patrimonial de la otra parte. En casos de falsedad documental la vía penal puede llevar a identificación y reparación del daño.

Y si ganas, ¿cobras? Conseguir sentencia favorable y recuperar lo facturado depende de localizar bienes embargables y de la solvencia de la parte que contrató. Si la suplantación se orquestó con cuentas pantallas, la fase de investigación será clave para localizar activos.

Errores que arruinan el caso

• No notificar inmediatamente a los proveedores para paralizar prestaciones: la prestación consumada complica la reversión.
• Borrar correos o metadatos: destruyes evidencias técnicas que permiten localizar la suplantación.
• No implementar medidas de seguridad tras detectar la suplantación: puedes sufrir más contratos fraudulentos.
• Intentar negociar sin documentación escrita: acuerdos orales son más difíciles de probar posteriormente.
• No denunciar cuando hay evidencia de falsedad documental: la vía penal facilita la obtención de datos que la vía civil no conseguirá sola.