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Me han denunciado de forma anónima y han abierto una investigación por blanqueo
Si una denuncia anónima ha desencadenado una investigación, la situación puede provocar inspecciones, solicitudes de información o incluso medidas cautelares; aunque muchas denuncias no prosperan, existen riesgos de reputación y costes de defensa. Reúne documentación financiera y contractual, limita comunicaciones públicas y acude a un abogado para valorar la solidez de las pruebas. El profesional podrá impugnar la denuncia, solicitar el acceso a actuaciones, proponer pruebas y negociar con fiscales o supervisores. Aquí podrás localizar abogados especializados en clarificar hechos y desmontar alegaciones infundadas.
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