“La atención personalizada es de lo mejor”
Sobre PLD Especialistas
PLD Especialistas es un despacho de cumplimiento ubicado en Zona Urbana Río, Tijuana (Luis Cabrera 2071-402 D) que ofrece servicios especializados en prevención de lavado de dinero (PLD) para actividades vulnerables y empresas del sector financiero. Su oferta incluye auditorías preventivas, dictámenes de cumplimiento, diagnóstico PLD, diseño e implementación de gestión de riesgos, manuales de cumplimiento, capacitación, atención a visitas de verificación del SAT y medios de defensa en materia de PLD. El equipo lo encabeza Jeaneth Ayala Jacobsen y cuenta con socios responsables de las áreas administrativa y operativa.
Por qué elegir a PLD Especialistas
Especialidades
Opiniones
La atención personalizada es de lo mejor
Excelente servicio y atención
Preguntas frecuentes
¿Qué servicios ofrece PLD Especialistas?
Ofrecen auditoría preventiva de cumplimiento, dictamen de cumplimiento anual, diagnóstico PLD, diseño e implementación de gestión de riesgos, manuales de cumplimiento, capacitación, atención de visitas del SAT y medios de defensa en materia de PLD.
¿Atiende PLD Especialistas visitas de verificación del SAT?
Sí. Entre sus servicios figura la atención y preparación para visitas de verificación por parte del SAT y la asistencia en medios de defensa relacionados con PLD.
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