ORTA ABOGADOS, S.C.

Abogados de lavado de dinero · Ciudad de México Av. Paseo de los Tamarindos 400 Torre B, Piso 6 3,8 4 opiniones

Abierto ahora · 24 horas ortaabogados.com

Sobre ORTA ABOGADOS, S.C.

ORTA ABOGADOS, S.C. es una firma con sede en Bosques de las Lomas (Ciudad de México) que ofrece asesoría legal especializada en prevención de lavado de dinero (PLD/FT), cumplimiento normativo (compliance), FCPA y asesoría en materia financiera, incluido el régimen jurídico para SOFOMES E.N.R. Sus oficinas están en Av. Paseo de los Tamarindos 400, Torre B, Piso 6 (C.P. 05120). En la web se listan socios y abogados con perfiles y trayectorias académicas y profesionales, y la firma comunica que realiza auditoría anual PLD/FT y capacitaciones relacionadas con compliance.

Por qué elegir a ORTA ABOGADOS, S.C.

Especialización explícita en PLD/FT y compliance, con oferta pública de auditoría anual PLD/FT. Equipo profesional estructurado en socios y abogados con perfiles académicos y experiencia en regulación financiera y derecho constitucional (perfiles públicos en la web). Oferta pública de capacitaciones y material técnico sobre la Ley Antilavado y regulaciones aplicables.

Especialidades

Abogados de lavado de dinero Abogados de derecho bancario Derecho Penal Económico y Delitos Financieros

Oficina

Oficina principal

Av. Paseo de los Tamarindos 400 Torre B, Piso 6

Ver en Google Maps →

Preguntas frecuentes

¿En qué áreas se especializa ORTA ABOGADOS, S.C.?

Según su sitio web, la firma se especializa en Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT), cumplimiento normativo (compliance), FCPA y asesoría en materia financiera y régimen jurídico para SOFOMES E.N.R.

¿Dónde están ubicadas sus oficinas?

Las oficinas están en Av. Paseo de los Tamarindos 400 Torre B, Piso 6, Col. Bosques de las Lomas, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México.

Equipo profesional

Ana Gabriela Ambriz Mondragón

Asociado

Carolina Plácido García

Asociado

Ernesto Brito Sánchez

Asociado

Gabriela Nathalie Medina Ruvalcaba

Asociado

Ruth Irais Fernández Sánchez

Asociado

Yesenia Vázquez Gutiérrez

Asociado

Ireri Elizabeth García Ramos

Socio

Jesús Orta Aguilar

Socio

Abogados similares

Abogados de lavado de dinero en Ciudad de México →

★ 5,0 (9) Hornedo Abogados Ciudad de México

★ 4,8 (6) Villar Abogados Ciudad de México

★ 4,8 (4) OCAMPO 1890 Ciudad de México

★ 5,0 (2) SPETSEN, S.C. Ciudad de México

Ficha elaborada con información pública del perfil de empresa de Google y de la web del despacho. ¿Es tu despacho? Reclámalo, corrígelo o solicita retirarlo.