Consultoría en Actividades Vulnerables
Sobre Consultoría en Actividades Vulnerables
En blanqueo de capitales y derecho penal económico, Consultoría en Actividades Vulnerables atiende asuntos de cumplimiento y defensa en la colonia Huexotitla, Heroica Puebla de Zaragoza, Puebla; ofrece servicios relacionados con prevención de lavado de dinero, cumplimiento (PLD), elaboración de manuales, auditorías y capacitación, así como medios de defensa ante visitas de verificación y requerimientos fiscales.
Trabaja con enfoque de consultoría y representación en estas materias; puede solicitar su teléfono y agendar una consulta desde esta página para evaluar su caso y los pasos a seguir.
Por qué elegir a Consultoría en Actividades Vulnerables
Instalaciones y accesibilidad
Preguntas frecuentes
¿Qué servicios ofrece Consultoría en Actividades Vulnerables?
Ofrecen desarrollo e implementación de programas de cumplimiento (Compliance de PLD), elaboración de Manuales de PLD, auditorías de cumplimiento, capacitación para encargados y personal, acompañamiento en visitas de verificación y asesoría en medios de defensa ante sanciones.
¿Atienden clientes fuera de Puebla?
Sí. En la página de servicios se indica que atienden clientes en todo el territorio mexicano.
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