Consultoría en Actividades Vulnerables

Q: ¿Cómo puedo contactar con el despacho?

Contacto por teléfono al (222) 243 2211 o por correo a alejandro@actividadesvulnerables.com; también hay formulario en https://www.actividadesvulnerables.com/contacto/.

Abogados especialistas en blanqueo de capitales · Heroica Puebla de Zaragoza Av 43 Pte 322 Piso 2 Gabriel Pastor 1ra Secc. Col, Huexotitla, 72420 Heroica Puebla de Zaragoza, Pue., Mexico 5,0 0 opiniones

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Sobre Consultoría en Actividades Vulnerables

Consultoría en Actividades Vulnerables es un despacho especializado en cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Con sede operativa asociada a Puebla (col. Huexotitla, Heroica Puebla de Zaragoza en la ficha pública) y atención a clientes en todo el territorio mexicano, ofrece Compliance de PLD, elaboración de manuales, auditorías, capacitación y medios de defensa frente a visitas de verificación y requerimientos del SAT. El despacho está dirigido por Alejandro Ponce Rivera y Chávez, licenciado en Derecho con larga trayectoria en materia fiscal y fiscal-penal. Contacto por teléfono (222) 243 2211 o correo [email protected]; se realizan cursos y asesoría presencial y en línea.

Por qué elegir a Consultoría en Actividades Vulnerables

Firma dedicada exclusivamente a Actividades Vulnerables y cumplimiento de la LFPIORPI (PLD). Dirección técnica a cargo de Alejandro Ponce Rivera y Chávez, con 42 años de experiencia en materia fiscal y fiscal-penal. Servicios integrados que combinan capacitación, diseño de procedimientos, auditoría y defensa ante autoridades (SAT/UF).

Especialidades

Abogados especialistas en blanqueo de capitales Derecho Penal Económico y Delitos Financieros

Características y servicios

Toilet

Oficina

Oficina principal

Av 43 Pte 322 Piso 2 Gabriel Pastor 1ra Secc. Col, Huexotitla, 72420 Heroica Puebla de Zaragoza, Pue., Mexico

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Preguntas frecuentes

¿Qué servicios ofrece Consultoría en Actividades Vulnerables?

Ofrecen desarrollo e implementación de programas de cumplimiento (Compliance de PLD), elaboración de Manuales de PLD, auditorías de cumplimiento, capacitación para encargados y personal, acompañamiento en visitas de verificación y asesoría en medios de defensa ante sanciones.

¿Atienden clientes fuera de Puebla?

Sí. En la página de servicios se indica que atienden clientes en todo el territorio mexicano.

¿Cómo puedo contactar con el despacho?

Contacto por teléfono al (222) 243 2211 o por correo a [email protected]; también hay formulario en https://www.actividadesvulnerables.com/contacto/.

Equipo profesional

Alejandro Ponce Rivera y Chávez

Socio Director

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