Me acusan de fraude o delitos en licitaciones públicas

¿Tienes razón?

Que le acusen no es lo mismo que ser culpable. Tres elementos determinan la solvencia de la acusación y de su defensa.

• La existencia de indicios creíbles: declaraciones de testigos, documentos contables, correos que evidencien intención dolosa o pagos irregulares. La Fiscalía actúa sobre indicios; su ausencia o su debilidad favorece la defensa.

• La tipificación del hecho: hay una diferencia entre un error procedimental (que puede ser sanción administrativa) y una conducta que la ley califica como delito, como manipulación de documentos o soborno. La calificación que haga la Fiscalía influye en la estrategia defensiva.

• La capacidad de demostrar buena fe y cumplimiento del pliego: conservar la documentación, las actas de entrega, pruebas de que la oferta cumplía condiciones técnicas y seguir los procedimientos internos de la empresa son elementos que desmontan la versión de fraude.

Si su empresa o usted pueden documentar procedimientos internos, autorizaciones, revisiones y controles que acrediten actuación conforme a la ley, su defensa es más sólida. Si, por el contrario, hay indicios de acuerdos ocultos o pagos no documentados, la posición es más delicada.

Cómo se soluciona

1) Guarde silencio y busque defensa especializada. No otorgue declaraciones sin asesoría penal. Responder a la Fiscalía sin estrategia puede perjudicarle.

2) Reúna la prueba de su defensa. Localice contratos, autorizaciones internas, bitácoras, comprobantes de transferencias, correos y documentos técnicos. Haga copias en varios formatos y preserve los originales. Si hay contabilidad, obtenga respaldos electrónicos y notas explicativas que demuestren el origen y destino de fondos.

3) Analice la imputación concreta. Identifique qué hechos se le atribuyen y qué pruebas presenta la otra parte. Eso permite diseñar una defensa puntual: demostrar ausencia de dolo, la legalidad de actos o la corresponsabilidad de terceros.

4) Actúe en paralelo en lo administrativo. Una acusación penal suele ir acompañada de medidas administrativas: inhabilitaciones, rescisión de contratos o sanciones. Revisar y contestar esos procedimientos es crucial para proteger la actividad comercial de la empresa.

5) Valore acuerdos solo con criterio técnico. En casos con pruebas muy sólidas, la defensa puede valorar opciones de colaboración o acuerdos que reduzcan riesgos procesales y administrativos. En otros, la única salida válida es desmontar la acusación en sede penal.

Qué puede hacer usted sin abogado: preservar documentación, no borrar información, y presentar escritos básicos en plazos procesales tras asesoría gratuita si es posible. Para la defensa penal efectiva necesita un abogado penalista con experiencia en contratación pública; si su empresa enfrenta sanciones administrativas, un abogado en contratación pública debe coordinar la defensa técnica.

Qué puede pasar

1) Resolución sin pena penal: si la investigación no encuentra indicios suficientes, la Fiscalía puede archivar o no formular cargos. Administrativamente, la entidad puede aplicar sanciones menores, o no aplicarlas si se demuestra que no hubo irregularidad.

2) Acuerdo o medidas alternativas: en casos con pruebas mixtas, pueden alcanzarse soluciones que implican sanciones administrativas y medidas de reparación, y que evitan un juicio penal largo. Ello puede preservar la continuidad del negocio si se gestiona bien.

3) Juicio penal y consecuencias graves: si la Fiscalía formula cargos y el juez encuentra responsabilidad, la persona o la empresa pueden enfrentar sanciones penales y administrativas. Además, las condenas suelen acarrear inhabilitaciones para contratar con el Estado, lo que tiene un efecto directo sobre la actividad empresarial.

Y si gana, ¿cobra o queda limpio? Ganar en sede penal significa que no hay responsabilidad criminal; eso no siempre repara inmediatamente los daños administrativos o comerciales ocasionados por la investigación. La reinserción comercial puede requerir gestiones adicionales para levantar inhabilitaciones y recuperar reputación.

Errores que arruinan el caso

• Borrar o alterar documentos: destruir evidencia es gravísimo y puede ser interpretado como ocultamiento.

• Declarar sin asesoría: dar explicaciones improvisadas ante autoridades aumenta el riesgo de contradicciones.

• No coordinar defensa penal y administrativa: actuar solo en uno de los frentes puede comprometer el resultado global.

• Subestimar pruebas técnicas: rebatir una pericia o un informe contable requiere contraperitajes profesionales.

• No proteger la cadena documental de la empresa: permitir accesos sin control o no registrar autorizaciones internas facilita la imputación de responsabilidad.