Mis socios o directores fueron imputados

¿Tienes razón?

Que un socio o director esté imputado no implica que la empresa sea culpable. Lo que determina la exposición de la sociedad son tres factores: si la conducta atribuida se realizó en nombre de la empresa; si existen pruebas de beneficio patrimonial para la sociedad; y si la investigación alcanza los libros, cuentas o bienes de la compañía. Si la imputación es por hechos ajenos a la actividad empresarial o claramente personales, la empresa puede mantenerse operativa con medidas de emergencia. Si, en cambio, las imputaciones involucran decisiones societarias, transferencias o contratos firmados en nombre de la sociedad, la situación es más compleja.

También influye quiénes ejercen la representación. Si la persona imputada ocupa cargos de dirección o firma cheques, la empresa debe activar mecanismos internos para garantizar la gobernanza: reemplazo temporal de firmantes, actas que documenten la ausencia de personas sospechadas y comunicación a bancos. La solidez de los registros contables y la existencia de actas que justifiquen operaciones en la cadena de decisión son fundamentales para desacoplar la responsabilidad individual de la patrimonial de la sociedad.

Cómo se soluciona

1. Solicitá la documentación penal: pedí copia de la imputación, de las medidas adoptadas y de las pruebas públicas que figuren en el expediente. Saber exactamente qué se imputa es la base de cualquier decisión.

1. Protegé la operativa: si la persona imputada tiene firma en cuentas o acceso a activos, convocá a una reunión del órgano societario que corresponda y dejá constancia por acta de la remoción o limitación temporal de facultades si el estatuto lo permite. Registrá todo por escrito y comunicá a la entidad bancaria los cambios.

1. Auditar operaciones cuestionadas: encargá una auditoría interna o externa sobre las operaciones que motivan la imputación. Un informe pericial contable ayuda a demostrar que las transacciones tuvieron respaldo contractual y económico.

1. Aislá responsabilidades: documentá las decisiones y su cadena de aprobación para demostrar que la sociedad obró en interés legítimo y siguiendo procedimientos.

1. Comunicá prudentemente: ante clientes, proveedores y bancos, informá que la empresa sigue operando y que se tomaron medidas de gobernanza. Evitá declaraciones que puedan interpretarse como admisión de culpa.

1. Evaluá acciones civiles: si la conducta del socio/director causó daño a la sociedad, considerá iniciar las acciones internas o civiles pertinentes para resarcimiento o remoción definitiva.

1. Contratá defensa penal para las personas imputadas: si la imputación amenaza el patrimonio o la continuidad del negocio, los imputados deben contar con defensa técnica; en muchos casos su estrategia penal es clave para la estabilidad societaria.

En esta lista, bloqueá las acciones que podés hacer ya (actas, comunicación a bancos, auditoría preliminar) y reservá la litigación penal o civil para abogados especializados.

Qué puede pasar

1) Se arregla internamente: muchas situaciones se resuelven con medidas societarias y aclaraciones; la empresa corrige los controles y el episodio queda en el pasado. Este camino es más rápido y evita desgaste reputacional.

2) Acuerdo o conciliación entre socios: a veces la salida es un acuerdo societario (renuncias, ventas de participación, indemnizaciones internas) que restituye la gobernanza y protege a la empresa. Para los terceros, un arreglo que preserve la continuidad puede ser preferible a un pleito prolongado.

3) Juicio penal y consecuencias civiles: si la investigación avanza, puede haber medidas cautelares sobre bienes de la sociedad o de sus representantes, y acciones civiles para reclamar daños. Si se pierde la disputa penal, la empresa puede resultar afectada en su patrimonio o en su capacidad de operar con bancos y proveedores.

Y si ganás, ¿cobrás? Si la causa era contra los individuos y la empresa no sufrió daño, una absolución no genera automáticamente reparación económica. Si, en cambio, se demuestra que hubo perjuicio patrimonial, la vía civil es la que fija la reparación; pero cobrar depende del patrimonio real del demandado.

Errores que arruinan el caso

• No documentar las decisiones societarias desde el primer momento. Actas, aprobaciones y registros contables son la defensa más eficaz.

• Mantener firma en cuentas a personas imputadas sin constancia escrita de limitación de funciones. Eso facilita medidas en su contra que afectan a la empresa.

• Comunicar en redes o por mails informales declaraciones que puedan interpretarse como reconocimiento de conducta ilícita.

• No ejecutar una auditoría independiente ni conservar respaldos de operaciones cuestionadas.

• Dejar que la investigación avance sin coordinar la estrategia penal y la defensa societaria en forma conjunta.