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Mi empresa ha sido sancionada por fallos en prevención del blanqueo
Si tu empresa ha recibido una sanción por deficiencias en prevención del blanqueo, enfrentas multas, posibles inhabilitaciones y pérdida de confianza comercial. Debes revisar de inmediato el programa interno de cumplimiento, recopilar evidencias de diligencia y auditar operaciones sospechosas. Los primeros pasos incluyen reunir políticas internas, nombramientos de responsables y registros KYC; además acudir a un abogado especializado. Encontrar un abogado con experiencia en cumplimiento y defensa administrativa puede marcar la diferencia para recurrir la sanción, negociar atenuantes y adaptar protocolos que eviten nuevas infracciones.
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