Me iniciaron extinción de dominio por presunto lavado

¿Tienes razón?

Que exista un expediente de extinción de dominio no es, por sí solo, prueba de culpabilidad. En estos casos lo que importa es una combinación de factores: 1) si las autoridades lograron acreditar la sospecha de que los bienes provienen de una actividad tipificada como delito económico o lavado; 2) si las transferencias, compras o movimientos tienen documentación que explique su origen lícito (contratos, facturas, recibos, declaraciones fiscales); y 3) si el bien estuvo a tu nombre con motivo y condiciones plausibles (salarios, herencias, ventas previas).

Evalúa estas tres cosas como un checklist: si tienes contratos, declaraciones y justificantes ordenados, tu posición es mejor. Si el bien aparece conectado mediante operaciones opacas, transferencias a terceros sin justificación o falta de documentación fiscal, la autoridad puede presumir origen ilícito. La carga de la prueba en extinción de dominio suele moverse: la autoridad inicia con indicios y corresponderá, según el procedimiento, aportar elementos para desvirtuarlos. También cuenta quién realizó las operaciones y en qué contexto societario o familiar se dieron.

Además, considera la naturaleza del bien: inmuebles, vehículos, cuentas bancarias y empresas se tratan distinto. La ley federal y normas estatales aplicables fijan mecanismos de aseguramiento y remate; a menudo la autoridad inicia aseguramientos antes de una resolución final. Eso no es una sentencia, pero sí limita tu uso del bien mientras dure el proceso.

Cómo se soluciona

1. Reúne toda la documentación de origen del bien. Copia escrituras, contratos de compraventa, comprobantes de pago, estados de cuenta, declaraciones fiscales, contratos laborales, testamentos, avalúos y cualquier comunicación con notarios o intermediarios. Exporta y guarda chats y correos relacionados con la operación. Haz copias físicas y digitales.

1. Pide acceso al expediente y anota las actuaciones. Saber qué piezas y qué imputaciones formula la autoridad te permite preparar la defensa. Solicita, por escrito, las actas y notificaciones. Registrar todas las notificaciones es clave para impugnar irregularidades procesales.

1. Presenta pruebas que acrediten origen lícito. Si tienes contratos, pagos documentados o movimientos bancarios que expliquen la procedencia, organízalos cronológicamente y con explicaciones claras sobre cada transferencia. Si el dinero provino de una sucesión, un negocio previo o un crédito formal, trae la documentación que lo pruebe.

1. Solicita medidas cautelares o alternativas de aseguramiento según proceda. En algunos casos es posible ofrecer garantías o asegurar la responsabilidad con fianzas, lo que permite conservar el uso del bien hasta resolución. Esto depende de la autoridad y de la norma aplicable en tu estado.

1. Si la autoridad acreditó irregularidades, explora vías de litigio. En México existe la posibilidad de controvertir actos de autoridad mediante recursos administrativos y, cuando corresponda, juicio de amparo. El juicio de amparo protege frente a actos de autoridad que violen tus derechos humanos y garantías; exige plantear con precisión las violaciones y pruebas de fondo.

En todo momento evita destruir documentos, vender o donar bienes relacionados y no te expongas a declarar sin asesoría: las declaraciones espontáneas pueden utilizarse en tu contra.

Qué puede pasar

1) Se resuelve extrajudicialmente: la autoridad acepta la documentación y levanta el aseguramiento. Sucede cuando la prueba documental desvirtúa plenamente la sospecha. En la práctica, muchas carpetas se aclaran con una buena carpeta probatoria.

2) Acuerdo o garantía: en algunos procedimientos se llega a una solución que permite retirar el aseguramiento mediante garantías o comisos parciales, o se negocian condiciones para la entrega o administración del bien. Un acuerdo puede ser preferible si evita la pérdida total y el desgaste jurídico.

3) Juicio y resolución de fondo: si el procedimiento sigue, un tribunal determinará si procede la extinción. Si pierdes, el bien puede declararse sujeto a extinción y destino; además, quien no acredite su origen puede quedar privado del bien, y se podrían imponer sanciones administrativas. Si ganas, recuperas la propiedad, pero la ejecución efectiva puede depender de la solvencia de la autoridad y de recursos procesales.

Y si ganas, ¿cobras? Una sentencia favorable restituye derechos sobre el bien, pero no garantiza la reparación automática de gastos ni lucro cesante: esos conceptos requieren pruebas adicionales y, en la práctica, ejecutar una restitución frente a la autoridad puede implicar trámites y espera.

Errores que arruinan el caso

• Destruir o ocultar documentos: hace que la autoridad presuma ocultamiento y perjudica tu defensa.
• Vender o transferir bienes señalados sin informar al juzgado: puede considerarse obstaculización.
• Hacer declaraciones informales o firmar acuerdos sin leer o sin asesoría: puedes admitir hechos que faciliten la extinción.
• No pedir copia del expediente o no impugnar notificaciones defectuosas: te priva de medios procesales para controvertir actos.
• No separar lo personal de lo societario cuando el bien está a nombre de una empresa; confundir ambas es frecuente y fatal.