Me preocupa una orden europea de congelación de activos

¿Tienes razón?

Que exista una orden europea de congelación no implica automáticamente que sus bienes en Colombia quedarán inmovilizados. Depende de tres elementos: si la autoridad europea ha solicitado cooperación internacional formal; si hay medidas de cooperación judicial en curso (incluyendo solicitudes de asistencia judicial o de localización de bienes); y si las entidades colombianas competentes reciben y ejecutan la solicitud. También influye si los bienes están claramente identificados y localizados en Colombia.

La fiscalía o autoridad europea suele tramitar solicitudes a través de los canales de cooperación internacional (por ejemplo, a través de la Fiscalía colombiana o por vía diplomática). La decisión de congelar activos en Colombia recae en autoridades locales, que valoran la petición, la suficiencia de la evidencia y la afectación a derechos constitucionales.

Pregunte por el documento formal que motiva la solicitud: sin ese papel y sin notificación no hay medida efectiva. Pida copia y no asuma que una noticia o un rumor equivale a una orden ejecutada.

Cómo se soluciona

1. Solicite copia de la solicitud internacional y de cualquier notificación que haya recibido. Identifique la autoridad europea que pide la medida y el fundamento de la petición.
2. Consulte su banco y pida por escrito si existe alguna retención o bloqueo sobre sus cuentas. Guarde todos los comprobantes y comunicaciones.
3. Reúna documentación que pruebe la propiedad y el origen lícito de los bienes: contratos, facturas, conciliaciones bancarias y registros contables. Prepare peritajes si la operación es compleja.
4. Revise si se ha abierto una investigación penal en Colombia por la misma causa. Si hay una solicitud formal de cooperación, su representante legal debe intervenir a la brevedad para presentar pruebas que descarten el riesgo de congelación.
5. Si la autoridad colombiana ejecuta la congelación, presente los recursos y alegatos procedentes en la jurisdicción que corresponda. En paralelo, examine vías diplomáticas o de defensa técnica con un abogado experto en cooperación internacional.
6. En caso de que se trate de medidas preventivas en Europa sin ejecución local, documente su situación y solicite levantamiento de las solicitudes basándose en prueba de legalidad y transparencia de los fondos.

Puede hacer usted: pedir copia de notificaciones y comunicarse con su banco. Necesita abogado cuando hay solicitud formal de cooperación, bloqueo de cuentas o riesgo de medidas que afecten a terceros, porque la defensa exige interponer recursos y aportar peritajes técnicos.

Qué puede pasar

1) Se resuelve sin medidas locales: la orden europea queda en Europa y no se materializa en Colombia. Eso ocurre cuando la solicitud no identifica bienes o no justifica la medida ante autoridades colombianas.

2) Se acuerda o negocia una solución: puede presentarse prueba de la licitud de los activos y llegar a un levantamiento parcial o total de la medida. Un acuerdo técnico o administrativo suele ser la salida más rápida.

3) Se ejecuta la congelación y sigue a un proceso judicial: si las autoridades colombianas acceden a la solicitud, se puede congelar y eventualmente decomisar bienes si se acredita ilícito. Si pierde en sede judicial, la medida se mantiene y podría abrirse la vía de extinción del dominio o decomiso. Y si gana, deberá tramitarse la devolución o el levantamiento de la medida, que a veces exige otros procedimientos complejos.

Y si gana, ¿cobra? Si sus bienes están congelados y la otra parte es insolvente, la resolución favorable devuelve la titularidad, pero recuperar valores ya destinados o gestionados por terceros puede ser complejo y exigir acciones civiles.

Errores que arruinan el caso

• No pedir copia formal de la solicitud internacional y basarse en rumores.
• No comunicar a su banco ni solicitar constancia de bloqueos.
• No juntar documentación que pruebe el origen lícito de los fondos.
• Ignorar la necesidad de defensa técnica en cooperación internacional; dejar pasar notificaciones o plazos procesales por pensar que esto no le afecta en Colombia.
• Intentar arreglos informales con gestores que no sean abogados, lo que puede complicar la posición legal.