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Me investigan por blanqueo de capitales: ¿qué debo saber?
Si estás siendo investigado por blanqueo de capitales debes saber que se analiza el origen y la apariencia de los fondos. Riesgos: prisión, bloqueo de cuentas, decomiso y sanciones administrativas. Primeros pasos: guarda extractos y comunicaciones, no hagas transferencias y evita declaraciones sin abogado. Un abogado especializado revisará la cadena de fondos, encargará peritajes y argumentará la ausencia de dolo o la legitimidad del origen. Aquí podrás localizar abogados especializados en blanqueo que coordinen peritos y defensa técnica.
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