Mi empresa enfrenta una investigación por blanqueo de capitales

Si estás en una investigación por blanqueo de capitales, te preocupa el bloqueo de cuentas, la pérdida de contratos y la afectación reputacional. Las consecuencias habituales son congelación de fondos, sanciones administrativas y posibles medidas cautelares sobre activos. Primeros pasos: reúne registros bancarios, contratos y transferencias, no elimines información y comunica la situación al órgano de gobierno de la empresa. Un abogado especializado te ayudará a evaluar la causalidad de las operaciones, coordinar peritos financieros y plantear recursos contra embargos. Aquí podrás localizar abogados especializados en blanqueo que gestionen tanto la defensa penal como la protección de la actividad empresarial.

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Abogados especializados en este caso

Dr. Eduardo Santiago Caeiro

★ 5,0 (39) Derecho Penal Económico y… Eduardo Santiago Caeiro es abogado penalista en Córdoba especializado en Derecho Penal Económico y litigación estratégica. Con más de 30 años de trayectoria en … Córdoba

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FALLET VARELA & ASOCIADOS

★ 5,0 (26) Derecho Penal Económico y… Mendoza

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Francisco Saracino Abogado Penalista

★ 5,0 (11) Derecho Penal Económico y… Dr. Francisco Saracino ejerce como abogado penalista desde 2014 y dirige Estudio Saracino, con sede en Puerto Madero (Alicia M. de Justo 1150, Piso … Buenos Aires

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Dr. Lucas Ferrari Goñi

★ 5,0 (13) Derecho Penal Económico y… Lucas Ferrari Goñi —abogado penalista en La Plata— combina práctica procesal y especialización académica en Derecho Penal y Derecho Penal Económico. Matriculado en el … La Plata

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Walter A. Reinoso, abogado especialista en …

★ 4,5 (21) Derecho Penal Económico y… Walter A. Reinoso dirige Reinoso Abogados, un estudio con base en Bella Vista (Senador Morón 2197, Edificio Aromo, oficina 8) focalizado en Derecho Penal. … Bella Vista

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Estudio Jurídico Azar Abogados

★ 4,5 (6) Derecho Penal Económico y… Azar Abogados (Estudio Jurídico Azar), con sede en la Ciudad de Buenos Aires, reúne desde 1984 a un equipo multidisciplinario que asesora a empresas … Buenos Aires

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DLA Piper Argentina

★ 5,0 (4) Derecho Penal Económico y… DLA Piper Argentina opera desde su oficina en Puerto Madero (Av. Eduardo Madero 900, piso 16) y forma parte de la plataforma global de … Buenos Aires

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Piesciorovsky & Asoc.

★ 4,9 (8) Derecho Penal Económico y… Piesciorovsky & Asoc., con sede en Calle 8 Nº 718 Piso 2° Dto. C, La Plata, combina práctica en derecho empresarial y societario con … La Plata

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Abogado Penalista Agustin Bustos Sartori

★ 5,0 (5) Derecho Penal Económico y… Agustín Bustos Sartori dirige Estudio Jurídico Bustos Sartori en el centro de Córdoba y ofrece defensa penal especializada en fueros provinciales y federales. Con … Córdoba

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Luis Alberto Buscio

★ 4,7 (10) Derecho Penal Económico y… Dr. Luis Alberto Buscio es socio fundador del Estudio Jurídico Charró & Buscio en Buenos Aires y se especializa en derecho de la salud … Buenos Aires

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ASK ABOGADOS

★ 4,6 (11) Derecho Penal Económico y… ASK ABOGADOS, con sede en la Avenida Córdoba 1309 (CABA), reúne un equipo fundador orientado a la defensa y asesoramiento en Derecho Penal y … Buenos Aires

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Estudio Jurídico Argañaraz

★ 5,0 (10) Derecho Penal Económico y… Estudio Jurídico Argañaraz (Córdoba) ofrece representación penal especializada y asistencia en delitos económicos, accidentes de tránsito y sucesiones. Con más de veinte años de … Córdoba

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AGSK ABOGADOS

★ 5,0 (4) Derecho Penal Económico y… AGSK —Alonso – González Sequeira – Krasko & Asociados— es un estudio jurídico radicado en Córdoba que ofrece asesoramiento y patrocinio jurídico integral desde … Córdoba

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Brons and Salas

★ 4,5 (64) Derecho Penal Económico y… Brons & Salas es un despacho corporativo con sede en Puerto Madero (Olga Cossettini 363) que trabaja desde 1973 acompañando grandes negocios y proyectos. … Buenos Aires

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Raskovsky & Asociados - Abogados

★ 4,1 (11) Derecho Penal Económico y… Raskovsky & Asociados (R&A) es un estudio jurídico boutique con sede en Buenos Aires que desde 1985 asesora a empresas nacionales e internacionales. Con … Buenos Aires

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Estudio Jurídico Perez Mora & Asociados

★ 5,0 (8) Derecho Penal Económico y… Estudio Jurídico Perez Mora & Asociados atiende consultas y procesos desde sus sedes en Lanús (PBA) y Capital Federal. Liderado por la Dra. Malena … Lanús

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Severgnini, Robiola, Grinberg & Tombeur

★ 4,4 (16) Derecho Penal Económico y… Severgnini Robiola Grinberg & Tombeur, con oficina en Reconquista 336 (2º piso) en la Ciudad de Buenos Aires, es un estudio fundado en 1925 … Buenos Aires

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Velasco, Carullo & Giletta Abogados

★ 5,0 (4) Derecho Penal Económico y… VCyG (Velasco, Carullo & Giletta) es un estudio penal con sede en Buenos Aires que se especializa en delitos empresariales, compliance penal y defensa … Buenos Aires

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Estudio Sequeira, Sequeira & Asoc.

★ 5,0 (3) Derecho Penal Económico y… Sequeira, Sequeira & Asociados es un estudio jurídico con sede en Córdoba y presencia en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, especializado en derecho penal … Córdoba

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Dr. Pérez Lloveras - Criminal Defense Attor…

★ 4,3 (35) Derecho Penal Económico y… Dr. Facundo Pérez Lloveras dirige Pérez Lloveras & Asociados, un estudio penalista con sede en Córdoba que presta defensa técnica tanto a imputados como … Córdoba

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