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Mi empresa enfrenta una investigación por blanqueo de capitales
Si estás en una investigación por blanqueo de capitales, te preocupa el bloqueo de cuentas, la pérdida de contratos y la afectación reputacional. Las consecuencias habituales son congelación de fondos, sanciones administrativas y posibles medidas cautelares sobre activos. Primeros pasos: reúne registros bancarios, contratos y transferencias, no elimines información y comunica la situación al órgano de gobierno de la empresa. Un abogado especializado te ayudará a evaluar la causalidad de las operaciones, coordinar peritos financieros y plantear recursos contra embargos. Aquí podrás localizar abogados especializados en blanqueo que gestionen tanto la defensa penal como la protección de la actividad empresarial.
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