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Derecho Penal Económico y Delitos Financieros en Maracaibo

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S&A Efecto Legal (Strano & Asociados) es un despacho con sede en Maracaibo especializado en derecho penal económico, derecho mercantil, …

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Problemas que resuelven los derecho penal económico y delitos financieros en Maracaibo

Me acusan de fraude fiscal por declaraciones falsas

Si te han notificado una acusación por declaraciones fiscales falsas, puedes sentir miedo por multas, embargos y la posibilidad de …
Mi empresa enfrenta una investigación por blanqueo de capitales

Si estás en una investigación por blanqueo de capitales, te preocupa el bloqueo de cuentas, la pérdida de contratos y …
Me han detenido por delitos societarios y me preocupan las medidas cautelares

Si te han detenido por presuntos delitos societarios, además del riesgo penal temes embargos, inhabilitación y bloqueo de cuentas que …
La policía ha registrado la oficina y han intervenido documentación contable

Si la policía ha registrado tu oficina y ha intervenido documentación, corres el riesgo de que se utilicen esos documentos …
Mi administrador está acusado de apropiación indebida y soy socio perjudicado

Si eres socio y el administrador es acusado de apropiación indebida, te preocupa la pérdida de activos, la paralización de …
La Agencia Tributaria solicita responsabilidad penal por operaciones de IVA

Si la Agencia Tributaria inicia diligencias por IVA, afrontas multas, liquidaciones complementarias y riesgo de responsabilidad penal si se detecta …
Mi empresa está en concurso y hay sospechas de ocultación de activos

Si en un concurso se sospecha ocultación de activos, te arriesgas a sanciones penales, nulidad de operaciones y responsabilidad personal …
Me imputan falsificación de facturas por expedientes de proveedores

Si te imputan falsificación de facturas, enfrentas sanciones, devolución de impuestos y riesgo penal por simulación de operaciones. Las consecuencias …
Hay una investigación por delitos contra la Seguridad Social por cotizaciones no ingresadas

Si investigan cotizaciones no ingresadas, te pueden imponer multas, exigir pagos retroactivos y, en casos graves, iniciar responsabilidades penales por …
Denuncian a la empresa por fraude en subvenciones públicas

Si se te acusa de fraude en subvenciones, te enfrentas a la devolución de fondos, sanciones y posible imputación penal …
Me acusan de corrupción en contratos públicos

Si te acusan de corrupción en contratos públicos, corres riesgo de prisión, inhabilitación y pérdida de contratos. Además puede abrirse …
Mi cuenta bancaria ha sido embargada por delito económico y necesito recuperarla

Si tu cuenta ha sido embargada, te enfrentas a falta de liquidez, incumplimiento de pagos y paralización de negocio. Las …
Me han bloqueado operaciones internacionales por posible blanqueo con criptomonedas

Si te bloquean operaciones internacionales por sospecha de blanqueo con criptomonedas, puedes sufrir congelación de fondos, investigación internacional y pérdida …
Soy administrador y me imputan por pagos a facturas falsas

Si como administrador te imputan por pagos a facturas falsas, te pueden imputar delitos de falsedad, fraude y responsabilidad por …
La auditoría interna detecta manipulación contable y quiero preparar la defensa

Si una auditoría detecta manipulación contable, existe riesgo de apertura de diligencias penales, sanciones administrativas y reproches civiles. Pueden derivarse …

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