Me investigan por blanqueo de capitales: ¿qué debo saber?

Si estás siendo investigado por blanqueo de capitales debes saber que se analiza el origen y la apariencia de los fondos. Riesgos: prisión, bloqueo de cuentas, decomiso y sanciones administrativas. Primeros pasos: guarda extractos y comunicaciones, no hagas transferencias y evita declaraciones sin abogado. Un abogado especializado revisará la cadena de fondos, encargará peritajes y argumentará la ausencia de dolo o la legitimidad del origen. Aquí podrás localizar abogados especializados en blanqueo que coordinen peritos y defensa técnica.

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ESTUDIO JURIDICO ALFVISA & ASOCIADOS

★ 1,0 (1) Derecho Penal Económico y… ALFVISA Y ASOCIADOS (ALFVISA & ASOCIADOS SAC) es un despacho con sedes en Chiclayo y Lima que ofrece patrocinio y asesoría legal en defensa … Chiclayo

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Yupiza Perú | Abogados Chimbote

Derecho Penal Económico y… Yupiza es un conocido consultorio de servicios profesionales con más de 25 años de trayectoria, ubicado en el Jirón Bolognesi Mz. A Lt. 4 … Chimbote

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Sacher Abogados Consultores

Derecho Penal Económico y… Soluciones legales integrales para ti, y tu empresa ⚖️ Chiclayo

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Estudio Jurídico Torre&Suasnabar

★ 5,0 (284) Derecho Penal Económico y… SUASNABAR Abogados & Asesores es un despacho con sede en Lince (Av. Arenales 1912, Of.505, Lima) que combina asesoría corporativa y litigación. El equipo … San Martín de Porres

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Macera & Morón Abogados

★ 4,7 (24) Derecho Penal Económico y… Macera y Morón Abogados es un estudio penalista con sede en Miraflores (Av. Alfredo Benavides 1555, of. 605) que combina defensa penal corporativa y … Miraflores

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CPL Consultores & Asociados

★ 4,6 (15) Derecho Penal Económico y… CPL Consultores & Asociados combina litigio estratégico y ejecución procesal para recuperar activos y gestionar cobranzas judiciales en Lima y la región. El despacho, … Jesús María

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Román Arroyo Abogados & Consultores S.A.C.

★ 5,0 (10) Derecho Penal Económico y… Román Arroyo Abogados & Consultores S.A.C. es una firma con sede en Miraflores (Av. Reducto) que lleva más de 15 años ofreciendo servicios legales … Miraflores

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ESTUDIO JURÍDICO Y CONTABLE MIRANDA & ASOCI…

★ 5,0 (4) Derecho Penal Económico y… Estudio Miranda & Asociados (fundado en 2015) ofrece defensa penal especializada y asesoría en corporate compliance desde su sede en Miraflores, con una segunda … Miraflores

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Grupo Legal Galvan & Asociados

★ 5,0 (2) Derecho Penal Económico y… Grupo Legal Galvan & Asociados, con sede en Santiago de Surco (Lima), combina asesoría legal integral y soluciones de recursos humanos para empresas y … Santiago de Surco

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Pérez Capurro, Vásquez & Alvarado Abogados

★ 4,4 (20) Derecho Penal Económico y… PCVA — Pérez Capurro, Vásquez & Alvarado Abogados es un estudio jurídico con sede en Trujillo y oficinas en Lima, Chiclayo, Piura y Chepén. … Trujillo

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Jurado Abogados

★ 5,0 (4) Derecho Penal Económico y… Jurado Abogados es un despacho penalista con sede en San Isidro (Lima) que concentra su práctica en Derecho Penal y delitos económicos. Ofrece patrocinio … San Isidro

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Asesoría Legal y Defensa Procesal S.A.C.

★ 5,0 (2) Derecho Penal Económico y… Asesoría Legal y Defensa Procesal S.A.C. (AQL Abogados), con sede en Centro Empresarial Los Inkas (Av. Circunvalación Club Golf Los Incas 208, Of. 601-A, … Santiago de Surco

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RVV Rechtskraft Legal Advisors & Partners

★ 5,0 (4) Derecho Penal Económico y… RVV Rechtskraft, con oficina en San Isidro (Calle Esquilache 371), combina defensa en Derecho Penal Económico con asesoría legal integral para empresas. La firma … San Isidro

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Diego Valderrama | Staff Jurídico

★ 5,0 (3) Derecho Penal Económico y… Dr. Diego Valderrama dirige Valderrama Staff Jurídico desde Lima ofreciendo defensa penal especializada y representación judicial en apelaciones y casaciones a nivel nacional. El … Lima

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Quiñones Marrufo

★ 5,0 (1) Derecho Penal Económico y… Quiñones Marrufo (Quiñones Marrufo Abogados) combina práctica en derecho penal económico, arbitraje y derecho internacional con actividad académica y elaboración de informes periciales. El … Lima

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Mendoza & Herrera Abogados Penalistas

★ 5,0 (1) Derecho Penal Económico y… Mendoza & Herrera Abogados Penalistas es un despacho con sede en Miraflores especializado en Derecho penal y procesal penal, con foco en derecho penal … Miraflores

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Estudio Villegas & Missiego Abogados

★ 5,0 (1) Derecho Penal Económico y… Villegas & Missiego Abogados es un despacho con sede en Lima especializado en derecho penal empresarial, criminal compliance y protección de datos personales. La … San Isidro

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ESTUDIO ROY FREYRE ABOGADOS S. CIVIL DE R.L.

★ 5,0 (3) Derecho Penal Económico y… San Isidro

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Jurado Abogados - Sede Cusco

★ 4,8 (0) Derecho Penal Económico y… Jurado Abogados es un estudio penalista con sedes en Cusco y Lima que atiende investigaciones, audiencias y juicios en materia de derecho penal y … Cusco

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Estudio Legal Aguilar

Derecho Penal Económico y… Estudio Legal Aguilar, con oficina en Av. Javier Prado Este N° 560 (San Isidro, Lima), ofrece asesoría y patrocinio en Derecho Financiero, Corporativo, Inmobiliario, … San Isidro

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