Qué hacer si te acusan de estafa

¿Tienes razón?

No puede decirse sí o no: lo crucial es la existencia de indicios que acrediten tres elementos típicos de la estafa: 1) engaño o artificio en la obtención del bien o dinero, 2) que usted se benefició con ese engaño y 3) la existencia de intención de defraudar. Su defensa se valorará según pruebas documentales que acrediten contratos, autorizaciones, pagos y la relación con la supuesta víctima. Si existe un contrato válido, recibos, testigos que apoyen su versión y la ausencia de maniobras engañosas, tiene argumentos sólidos. Si, en cambio, la fiscalía presenta comunicaciones, transferencias sin contraprestación o documentos que prueben engaño, su situación será más complicada.

Cómo se soluciona

1. No declare sin asesoría. Si la autoridad solicita su declaración, pida primero hablar con un abogado. Guardar silencio hasta contar con asesoría es una opción legítima.

1. Solicite copia de la carpeta de investigación. Conocer las imputaciones y la base probatoria es esencial para preparar la defensa. Pida relación de pruebas, testimonios y documentos que la fiscalía tiene.

1. Reúna pruebas de su versión: contratos, comprobantes de pago, mensajes, correos electrónicos, testigos y cualquier documento que muestre que hubo un acuerdo lícito o que la contraparte sabía y aceptó las condiciones.

1. Explore medios de prueba periciales y técnicos: firmas, peritajes contables y peritos en informática pueden demostrar la autenticidad de documentos y movimientos.

1. Valore medidas cautelares y alternativas procesales: en los casos en que la fiscalía solicita prisión preventiva o medidas restrictivas, su abogado podrá argumentar contra ellas y proponer medidas alternas, como garantías patrimoniales o arraigos que permitan seguir el proceso en libertad.

1. Prepare la defensa penal y la estrategia civil. A veces conviene plantear la inexistencia de delito y, paralelamente, la vía civil por reclamación de la otra parte. Su abogado evaluará si es mejor buscar acuerdos o litigar.

Qué puede hacer solo: pedir copia de la carpeta, reunir la documentación y evitar declaraciones sin asesoría. Qué necesita con abogado: diseñar estrategia de defensa, presentar promociones y pruebas, y negociar medidas cautelares.

Qué puede pasar

1) Archivo o sobreseimiento: si la fiscalía no logra reunir pruebas suficientes, la investigación puede cerrarse sin ejercicio de acción penal. Esto suele ocurrir cuando las pruebas no acreditan el engaño o la intención.

2) Acuerdo o conciliación: en algunos casos las partes llegan a un acuerdo que evita el proceso penal o atenúa la sanción. Un acuerdo formal puede incluir reparación del daño y garantías, y puede ser una salida práctica si desea resolver rápido.

3) Juicio penal: si la fiscalía presenta evidencia y existe proceso, se celebrará un juicio. Si el tribunal lo declara culpable, puede imponerse sanción penal y responsabilidad civil. Si lo absuelven, recobra plena libertad frente a la acusación. Si pierde en lo civil, la ejecución dependerá de los bienes del condenado.

Si gana, ¿se borra la acusación de su historial? Una absolución o archivo judicial no siempre elimina todas las huellas administrativas o registros públicos; en algunos casos deberá solicitar la corrección de registros y acudir a recursos para limpiar su historial.

Errores que arruinan el caso

• Declarar sin abogado y hacer autoincriminaciones.
• No pedir copia de la carpeta de investigación ni revisar las pruebas que la fiscalía tiene.
• No reunir y conservar documentos que prueben acuerdos o autorizaciones.
• Ignorar las medidas cautelares y no presentar recursos cuando proceden.
• Intentar negociar con la supuesta víctima sin asesoría, lo que puede crear contradicciones en su versión.