La imputación por falsificación de facturas señala que documentos contables o fiscales fueron creados o alterados para justificar operaciones inexistentes. No todas las facturas irregulares son delito: la clave es la intención de defraudar o defraudar al fisco o a terceros. Primer paso: solicita copia de las facturas imputadas y reúne contratos, recibos de entrega y comprobantes de pago que acrediten la operación real.
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Para saber si la acusación de falsificación está bien fundada mira tres elementos: existencia material del bien o servicio facturado, concordancia entre factura y pago, y vinculación entre proveedor y receptor. Si hay entrega física o prestación acreditable con recibos, albaranes, guías de remisión, correos acordando la prestación o fotografías, tu posición se fortalece. También es relevante si el proveedor es conocido y su actividad es coherente con las facturas presentadas.
Otro punto es la autoría: ¿fue el proveedor quien emitió facturas apócrifas sin tu conocimiento? ¿O existió colusión? Muchas imputaciones surgen cuando el SAT o la fiscalía detectan facturas emitidas por empresas fantasma. Si tu empresa recibió facturas de un proveedor y no verificó su situación fiscal, la defensa puede argumentar buena fe si hay pruebas de que la operación se realizó y de que se efectuaron cobros o entregas.
La fecha, montos y coincidencia en la contabilidad y bancos ayudan a reconstruir si los documentos responden a operaciones reales o a simulaciones. Peritajes en documentos y firmas también pueden contradecir imputaciones de falsedad.
Sin abogado puedes recopilar soportes y comunicaciones. Para peritajes, recursos judiciales y negociación con fiscalías necesitas un abogado especializado.
Si obtienes una sentencia favorable, recuperar reputación y daños económicos generalmente requiere trámites civiles y fiscales complementarios.
Si sólo necesitas juntar contratos, guías y comprobantes puedes hacerlo sin abogado. Pero cuando hay peritajes de autenticidad, imputaciones formales o riesgo de que la fiscalía considere dolo, necesitas un abogado penalista especializado en delitos fiscales y económicos. Si la empresa está en riesgo de sanciones administrativas o penales y no puedes pagar, consulta la asistencia jurídica gratuita que ofrecen algunas entidades.
Otros problemas frecuentes en derecho penal económico y delitos financieros
Sí, pero la acusación depende de si hubo conocimiento o colaboración. Si puedes probar que la operación se realizó y que actuaste de buena fe, la defensa será más sólida. La debida diligencia al contratar proveedores es clave para demostrar falta de dolo.
Puede ayudar si demuestra que hubo relación comercial real y que existió intención de cumplimiento. Sin embargo, la conciliación no sustituye a peritajes técnicos que prueben la autenticidad documental.
Sí. Los peritajes documentales y contables analizan papel, tintas, numeración fiscal, sellos y concordancia contable. Un peritaje solvente puede ser determinante para acreditar o refutar la falsedad.
Sí. Las sanciones fiscales son administrativas y pueden convivir con una investigación penal cuando hay indicios de delito. La defensa debe abordar ambas vías: la fiscal y la penal.
Exigir comprobantes fiscales, verificar su situación fiscal y su actividad mediante registros públicos, conservar contratos y pruebas de entrega, y mantener controles de pago y conciliación bancaria reduce el riesgo de recibir facturas apócrifas.
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