Fraude por paquetería: me piden pago extra por aduana

¿Tienes razón?

Para saber si te están estafando hay que comprobar tres cosas: quién realizó el envío, qué documento acompaña el cargo y si la paquetería es la que corresponde.

Los cargos legítimos por importación deben estar respaldados por documentación oficial: factura comercial, pedimento de importación y la guía de la empresa de mensajería con desglose de cargos. Si la comunicación proviene de un número desconocido por WhatsApp o por correo genérico y solo te piden una transferencia a una cuenta particular, es muy probable que sea fraude. Si la notificación viene de la empresa de paquetería con su sello y folio de guía, puedes solicitar al servicio de atención al cliente que confirme el cargo y te envíe el detalle.

También importa el remitente: si el paquete fue enviado desde una tienda o un particular y el remitente no declaró el valor correcto, puede surgir un cargo legítimo. Pero incluso en ese caso la paquetería debe proporcionar documentación que pruebe el importe y el trámite aduanal.

Cómo se soluciona

1) No pagues inmediatamente. Exige comprobante oficial: factura, pedimento o documento de la autoridad aduanera y la guía con el desglose. Pide identificación y número de folio del trámite.

2) Confirma con la paquetería. Llama o escribe al canal oficial de la empresa de mensajería y pregunta por la guía y por los cargos. Proporciona el número de guía que te dieron y solicita confirmación por escrito.

3) Si te pidieron depositar a una cuenta particular, no lo hagas. Solicita que el pago se haga por los canales oficiales de la empresa (portal, sucursal). Si te presionan para pagar a número particular, es indicio de fraude.

4) Reúne y guarda la prueba. Exporta las conversaciones, guarda capturas y pide al banco el justificante si pagaste. Con esos documentos puedes presentar la denuncia penal por fraude y la queja ante la paquetería.

5) Denuncia. Presenta la denuncia ante el Ministerio Público aportando toda la documentación, y presenta queja a la empresa de paquetería para que investigue si hubo suplantación de comunicaciones o uso fraudulento de su nombre.

Qué puedes hacer tú: verificar con la paquetería y exigir documentación, y si pagaste, solicitar a tu banco la investigación del movimiento. Busca licenciado si hay montos importantes o si la paquetería niega responsabilidad y necesitas coordinar acciones civiles y penales.

Qué puede pasar

1) Se aclara y te piden el pago por canales oficiales. La paquetería confirma la obligación y facilitan el pago en sucursal o portal, con comprobante.

2) La paquetería reconoce suplantación. Si hubo usurpación de identidad o comunicaciones falsas, la empresa puede colaborar con la investigación y ayudar a recuperar el dinero si se identifica a los responsables.

3) Fraude y denuncia penal. Si te exigieron pago a cuentas particulares y el dinero ya se retiró, la fiscalía puede investigar y, si hay indicios, perseguir a quienes usaron la identidad de la empresa.

Y si ganas, ¿cobras? Recuperar fondos depende de que exista rastro de la cuenta receptora y de la posibilidad de congelarla. Si el dinero se retiró en efectivo o se dispersó, la recuperación puede ser difícil sin medidas rápidas.

Errores que arruinan el caso

• Pagar a cuentas personales sin exigir comprobante oficial.
• Borrar los mensajes o capturas que demuestran la suplantación.
• No verificar el número de guía y los canales oficiales de la paquetería.
• No pedir al banco la investigación del movimiento cuando se realizó la transferencia.
• Compartir datos personales o financieros adicionales por redes con el supuesto mensajero.