Zárate, Cervantes, Díaz & Asociados, S.C.

Abogados de lavado de dinero · Ciudad de México Montecito 38, piso 28 1,0 1 opiniones

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Sobre Zárate, Cervantes, Díaz & Asociados, S.C.

Zárate, Cervantes, Díaz & Asociados, S.C. (ZCD & Asociados) es una firma con sede en el WTC de Ciudad de México (Montecito 38, piso 28, Col. Nápoles) que publica servicios especializados en Prevención de Lavado de Dinero, Compliance, Auditoría, Impuestos y asesoría legal corporativa (fusiones y adquisiciones, inversión extranjera y fintech).

Por qué elegir a Zárate, Cervantes, Díaz & Asociados, S.C.

Equipo con trayectoria en el SAT y ex administradores jurídicos públicos, lo que la firma destaca como diferenciador para asuntos de PLD y tributos. Oficina en el World Trade Center (Montecito 38, piso 28) en Ciudad de México, con contacto telefónico y correo corporativo publicados. Servicios integrados: PLD, compliance, auditoría y fiscalidad internacional, con menciones de asesoría en FINTECH y fusiones y adquisiciones.

Especialidades

Abogados de lavado de dinero Abogados de Derecho Mercantil Contencioso-administrativo Abogados de derecho corporativo

Oficina

Oficina Ciudad de México (WTC)

Montecito 38, piso 28

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Preguntas frecuentes

¿Atienden temas de prevención de lavado de dinero (PLD)?

Sí. La firma publica servicios especializados en Prevención de Lavado de Dinero: implementación de programas PLD, manuales operativos, designación de responsable de cumplimiento y defensa jurídica frente a sanciones.

¿Ofrecen servicios fiscales y defensa en tribunales fiscales?

Sí. El despacho publica un departamento de impuestos que atiende ISR, IVA, IEPS, devoluciones de IVA, precios de transferencia, determinación de créditos fiscales y defensa en multas ante las autoridades.

Equipo profesional

Lic. Raúl Joel Díaz Pérez

Socio Director

Lic. Angelica Cervantes Vera

Mtra. Georgina Estrada Aguirre

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