Me requieren para declarar por estafa masiva online

¿Tienes razón?

El simple hecho de ser requerido a declarar no prueba que sea culpable. Tres factores marcan si está en riesgo:

1. Su papel en la operación: si usted creó la plataforma, manejó las cuentas donde se recibían pagos o controló las comunicaciones, el riesgo es mayor. Si solo vendió algún servicio en un marketplace sin control sobre cobros, su exposición puede ser menor.
2. Las comunicaciones y registros: chats, correos, publicaciones, anuncios pagados, recibos de pago y transferencias que enlacen su identidad con la actividad fraudulenta son determinantes. Un WhatsApp que prometa retorno garantizado o un comprobante de pago a nombre suyo pesa mucho.
3. La intención: la Fiscalía busca dolo (intención de engañar). Errores administrativos, fallas técnicas o desconocimiento del uso de una cuenta pueden rebajar la calificación.

Si puede documentar que actuó de buena fe (contratos, devoluciones, políticas claras, pruebas de que el servicio se entregó), su posición se fortalece.

Cómo se soluciona

1. Pida por escrito la citación y el motivo concreto: si le llaman como testigo, imputado o persona de interés. Solicitarlo por escrito le da la base para preparar la respuesta.
2. No conteste sin preparar. Antes de declarar, reúna toda la documentación de las operaciones: extractos bancarios, capturas de pantalla de anuncios, contratos, testimonios de clientes, comprobantes de entrega de bienes o servicios y comunicaciones con proveedores.
3. Haga copias y exporte mensajes. No confíe en que el contenido de aplicaciones vaya a permanecer. Exporte y guarde chats, correos y publicaciones.
4. Si le llaman como imputado, ejerza su derecho a asistencia legal: pida plazo para declarar en presencia de un abogado. Un profesional le orientará sobre qué respuestas convienen y cuáles pueden incriminarle.
5. Valore solicitar medidas de investigación alternativas: peritaje informático para demostrar manipulación de cuentas, y rastreo de fondos para identificar beneficiarios reales.

Qué puede hacer solo y cuándo necesita abogado:

• Puede recopilar evidencia y pedir la citación por escrito. Eso ya reduce errores.
• Necesita abogado si la citación le trata como imputado, si han congelado cuentas o bienes, si hay denuncias múltiples contra usted o si la Fiscalía le propone medidas privativas o restrictivas.

Qué puede pasar

1) Se aclara con pruebas y testimonio: si usted demuestra buena fe y entrega de servicios, la investigación puede concluir sin imputación penal.

2) Acuerdo o reparación: algunas situaciones se resuelven con devolución de fondos, conciliación o medidas de reparación a las víctimas, evitando juicio. Un acuerdo puede ser ventajoso si la prueba en su contra es moderada.

3) Imputación y proceso penal: si la Fiscalía acredita dolo y perjuicio a múltiples víctimas, puede formular cargos y el asunto ir a juicio. Si se condena, hay consecuencias penales y patrimoniales. Además, si pierde en juicio, puede cargar con las costas del proceso. Y si la víctima es insolvente, una sentencia puede no traducirse en cobro efectivo de la reparación.

Errores que arruinan el caso

• Declarar sin leer la citación y sin asesoría cuando está imputado.
• Borrar chats o movimientos creyendo que eso ayuda: destruir evidencia agrava la situación.
• No exportar pruebas de publicidad, pagos y devoluciones.
• Confesar hechos amplios en la declaración sin circunscribir la responsabilidad.
• No solicitar peritaje informático si hay posibilidad de manipulación o suplantación de identidad.