Me preocupa una orden europea de congelación de activos

¿Tienes razón?

Que exista una orden europea no significa automáticamente que sus bienes en Ecuador estén congelados. Lo que determina el efecto práctico son tres factores:

1. Si la orden ha sido remitida y reconocida por las autoridades ecuatorianas: las medidas de cooperación internacional requieren trámite formal para que produzcan efectos en Ecuador.
2. La naturaleza de los bienes y su localización: bienes muebles, inmuebles, cuentas bancarias en bancos locales o activos en el extranjero pueden tener tratamientos distintos según el mecanismo de petición internacional y la legislación aplicable.
3. Si existen procedimientos penales o civiles paralelos en Ecuador: si se ha abierto investigación local, las autoridades nacionales pueden ejecutar medidas cautelares sin depender exclusivamente de la orden extranjera.

Sin la remisión formal a las autoridades ecuatorianas, una orden europea tiene valor informativo, pero su ejecución depende de que se tramite vía cooperación judicial o policial internacional.

Cómo se soluciona

1. Solicite copia de cualquier acta o notificación que le hayan entregado. Si el requerimiento vino por su banco, pida por escrito qué restricción han aplicado y bajo qué fundamento.
2. Identifique y documente los bienes potencialmente afectados: cuentas, inmuebles, empresas, participaciones societarias y activos financieros. Reúna títulos, estados de cuenta y escrituras.
3. Consulte con un abogado penalista experto en cooperación internacional y delitos económicos. La defensa técnica tiene que revisar si la orden europea cumple requisitos y si la petición extranjera puede ejecutarse en Ecuador.
4. Verifique si la orden puede ser objeto de oposición o de procedimiento para levantar la medida en la jurisdicción ecuatoriana. En algunos casos, la ley nacional permite impugnar la ejecución por falta de cumplimiento de requisitos formales o por vulneración de derechos fundamentales.
5. Si la orden incluye solicitud de información a bancos, pregunte a su entidad si han recibido oficio y qué datos remitieron. Los bancos deben cumplir la ley pero también pueden exigir órdenes judiciales para revelar información protegida.

Qué puede hacer usted hoy y cuándo necesita abogado:

• Puede pedir a su banco y a registro de la propiedad los certificados y estados de cuenta para controlar qué está bloqueado.
• Necesita abogado si hay una petición formal de las autoridades extranjeras, si su patrimonio corre riesgo de medidas cautelares o si piensa impugnar la ejecución en Ecuador. La coordinación internacional requiere recursos técnicos y contactos en la jurisdicción de origen.

Qué puede pasar

1) Se resuelve sin afectar bienes: si la petición no se remite formalmente o no cumple requisitos, la medida puede no ejecutarse en Ecuador y sus bienes quedar libres.

2) Negociación o medidas limitadas: puede lograrse la limitación de la medida a ciertos activos o acordarse una garantía que permita el uso de parte de los recursos mientras se garantiza la disponibilidad para cumplir una eventual sentencia extranjera.

3) Ejecución y decomiso: si la orden se ejecuta y hay sentencia o resolución que respalde la medida, pueden imponerse congelamientos, embargos o solicitudes de decomiso que afecten su patrimonio. Incluso con una sentencia favorable en Ecuador, ejecutar contra un deudor insolvente puede ser difícil.

En todo caso, la existencia de una orden extranjera suele complicar operaciones financieras y comerciales con corresponsales internacionales.

Errores que arruinan el caso

• Ignorar notificaciones y no pedir copia de las comunicaciones recibidas.
• No comprobar con su banco si ha habido remisión de oficio internacional.
• Transferir activos creyendo que están fuera de alcance sin verificar si la orden alcanza a corresponsales o filiales en el extranjero.
• No coordinar defensa con un abogado que conozca cooperación internacional y, en su caso, con abogados en la jurisdicción que solicita la cooperación.