Me acusan de contrabando de mercancías

¿Tienes razón?

Cuando le acusan de contrabando, la respuesta depende de tres cosas principales: la naturaleza de la mercancía, la relación con la documentación aduanera y su conducta al momento de la importación o salida de la mercancía. Si la mercancía estaba debidamente declarada y existe un registro en el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE) —o en el comprobante de transporte internacional— su posición es fuerte. Si no hay papeleo, hay documentos inconsistentes o se falsificaron guías, la Fiscalía y Aduanas pueden presumir ánimo de eludir controles o tributos.

También importa cómo obtuvo la mercancía: si usted era el transportista, el consignatario, el propietario o un intermediario. Un transportista que solo llevaba bultos sin participación en la cadena documental puede tener defensa distinta a la de quien contrató el envío y pagó la importación. Por último, la intención es clave: la ley distingue entre errores administrativos (omisiones, declaraciones erradas) y conductas dolosas (ocultar, falsear o introducir mercancía prohibida). Pruebas como comunicaciones con el proveedor, recibos, pagos y registros de embarque son las que deciden si la acusación prospera.

Cómo se soluciona

1. Reúna todos los documentos que guarden relación con la operación. Busque: facturas comerciales, conocimiento de embarque o guía aérea, recibos de pago al proveedor, contratos de compra, manifiestos de carga, correspondencia por correo o WhatsApp con el remitente, y cualquier permiso o licencia que la mercancía exigiera. Exporte conversaciones de mensajería y haga copia de cualquier sello o sello digital que tenga.

1. Pida copia de la resolución de Aduanas o del acta de incautación. Si le notificaron una medida administrativa o una incautación, pida el expediente: contiene los fundamentos técnicos y las pruebas que usan contra usted. La copia es esencial para entender la acusación concreta.

1. No destruya ni altere evidencia. Guarde la mercancía tal como está, si puede, y no firme actas sin leerlas. Si le piden reconocer que la mercancía es suya y no lo es, no firme. Si ya firmó algo, conserve copia y anote quién le la presentó.

1. Presente descargo por escrito. Si la autoridad competente le pide explicaciones, presente un escrito con copia de la documentación que demuestre la legítima importación o el desconocimiento. Si no sabe cómo redactarlo, la Defensoría Pública puede orientarle si cumple requisitos de justificación económica.

1. Si la Fiscalía abre investigación penal, no declare sin abogado. Tiene derecho a guardar silencio y a ser asistido por defensa técnica. El abogado pedirá copia del expediente, revisará las pruebas y propondrá medidas para recuperar mercadería o negociar medidas cautelares.

1. Evalúe la vía administrativa y la penal en paralelo. Muchas veces conviene resolver primero lo administrativo con Aduanas (regularizar tributos, pagar multas administrativas) para reducir la presión penal; en otros casos, la defensa penal debe confrontar pruebas técnicas de valuación o clasificación arancelaria.

1. Cuando haya oferta de acuerdo o de reparación, consúltelo con un abogado. A veces aceptar una multa administrativa o pagar tributos y costas evita una causa penal; otras veces la Fiscalía insiste. El momento en que le ofrecen negociar es clave para decidir si conviene abogado.

Qué puede pasar

1) Se arregla con una carta o aclaración: En muchos casos la acusación nace de un error documental. Si prueba que la mercancía fue legalmente importada —por ejemplo, mostrando el pago de aranceles o un permiso— la autoridad puede rectificar y devolver la mercadería o levantar la medida. Esta solución es la más rápida y frecuente cuando no hay intención delictiva.

2) Acuerdo o proceso administrativo: Puede llegarse a una solución pagando tributos omitidos, multas y gastos de almacenamiento. Un acuerdo administrativo frente a Aduanas puede paralelamente reducir la presión penal; en ocasiones la Fiscalía toma en cuenta la regularización para no avanzar con cargos o para proponer medidas alternativas.

3) Investigación penal y juicio: Si la Fiscalía considera que existió conducta dolosa (ocultamiento deliberado, falsificación de documentos, ingreso de mercancía prohibida), puede formular cargos. Si la causa llega a juicio y la sentencia es condenatoria, habrá sanciones penales y consecuencias patrimoniales. Si pierde en juicio, la imposición de costas o la obligación de restituir bienes depende del resultado y de la condición económica del responsable.

Y si gana, ¿cobro? Una absolución judicial no siempre supone la devolución inmediata de mercancía si ésta fue embargada por terceros; si la mercancía fue destruida o vendida y el responsable es insolvente, una sentencia favorable es un reconocimiento pero su efectividad práctica depende del patrimonio de la contraparte y de medidas de aseguramiento que usted logró o no a tiempo.

Errores que arruinan el caso

• Firmar actas o confesiones sin leer y sin asesoría. Muchas firmas se usan luego como prueba de dolo.
• Tirar la documentación o borrar comunicaciones. La falta de correos o mensajes dificulta demostrar la buena fe.
• Intentar reingresar la mercancía o moverla sin autorización. Eso puede agravar la imputación.
• Contestar interrogatorios sin abogado, especialmente si declara versiones contradictorias.
• No pedir copia del expediente administrativo o penal: sin esa copia no sabe exactamente de qué le acusan.