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Me han excluido del fondo por incumplimiento de KYC/AML
Si te han excluido o bloqueado por cuestiones de identificación o cumplimiento (KYC/AML), puedes perder acceso a tus participaciones y sufrir retenciones o medidas restrictivas. Riesgos: bloqueo de liquidez, procedimientos de investigación y estigmatización financiera. Primeros pasos: solicita la causa formal, aporta documentación probatoria de identidad y actividad y guarda comunicaciones. Cómo ayuda un abogado: revisará la legalidad del bloqueo, elaborará alegaciones y pruebas, gestionará la comunicación con la gestora y las autoridades y trabajará para levantar la restricción si procede. En un directorio de abogados especializados puedes encontrar profesionales que te apoyen.
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Guerrero Olivos es un estudio de abogados con sede en Las Condes (Av. Vitacura 2939, piso 12) que concentra su actividad en derecho bancario …
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CEPD Abogados (Vitacura, Santiago) nació en 2014 y reúne a un equipo de más de cuarenta profesionales organizados en trece áreas de práctica que …
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