¿Cómo cumplir las obligaciones AML/KYC al crear un exchange en España?

Si estás planificando abrir un exchange, te enfrentas a exigencias de prevención de blanqueo, identificación de clientes y controles internos; el incumplimiento conlleva multas, sanciones administrativas y pérdida de licencia. Primeros pasos: diseñar políticas AML/KYC, evaluar proveedores de verificación de identidad y documentar procedimientos. Un abogado especializado te ayudará a redactar políticas, implantar controles, formar al personal, preparar auditorías y representar a la empresa ante supervisores. En un directorio de abogados especializados puedes encontrar profesionales que diseñen e implementen programas de cumplimiento que reduzcan riesgos regulatorios.

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Abogados especializados en este caso

Rinaldi Abogados

★ 5,0 (62) Blockchain y Criptoactivos RINALDI Abogados (Puerto Madero, CABA) combina defensa penal estratégica, litigios por daños y asesoría en cripto y compliance. Liderado por el Dr. Alejandro Rinaldi … Buenos Aires

Cerrado ahora

Estudio Jurídico FRANCO TRIGO

★ 5,0 (26) Blockchain y Criptoactivos Franco Trigo — Estudio Jurídico en Córdoba combina práctica penal y tecnología legal con asesoramiento societario y patrimonial. Desde su sede en Bv. Chacabuco … Córdoba

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Estudio Santamaría Abogados

★ 4,6 (21) Blockchain y Criptoactivos Estudio Santamaría Abogados es un despacho de Mendoza con trayectoria desde 1991 que combina práctica tributaria, aduanera y comercial con servicios en Web3 y … Mendoza

Cerrado ahora

Dr. Adrian Cornaglia.

★ 5,0 (20) Blockchain y Criptoactivos Estudio Cornaglia & Asoc., liderado por Adrián Miguel Cornaglia, ofrece defensa penal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde su sede en Av. … Buenos Aires

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Urrutigoity Abogados

★ 5,0 (3) Blockchain y Criptoactivos Urrutigoity Abogados (Mendoza) combina asesoría empresarial, estructuración societaria y litigio en áreas civiles, laborales y administrativas con servicios complementarios contables y notariales. El estudio … Mendoza

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Poplavsky International Law Offices

★ 4,4 (10) Blockchain y Criptoactivos Poplavsky International Law Offices es un estudio con sede en Nordelta (Av. del Caminante 30, Edif. Puerta Norte II) y presencia en Brickell (Florida), … Nordelta

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Klein & Sasiain Abogados

★ 5,0 (2) Blockchain y Criptoactivos Klein & Sasiain es una firma de derecho empresario con sede en la Ciudad de Buenos Aires que reúne práctica en derecho societario, fusiones … Buenos Aires

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Estudio Jurídico Dra. Brenda Rapari

★ 5,0 (4) Blockchain y Criptoactivos Brenda Rapari combina práctica judicial y asesoría patrimonial con actividad académica en Córdoba. Su estudio se especializa en sucesiones y particiones de bienes, juicios … Córdoba

Cerrado ahora

Adrián Luis Alveolite

★ 5,0 (2) Blockchain y Criptoactivos Adrián Luis Alveolite dirige Rawson Propiedad Intelectual desde Mar del Plata, combinando su condición de abogado matriculado (Colegio de Abogados de San Isidro, Tomo … Mar del Plata

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Favier Dubois Spagnolo

★ 4,5 (4) Blockchain y Criptoactivos Favier Dubois & Spagnolo, con sede en Libertad 567, Piso 9 (CABA), combina más de dos décadas de experiencia en litigios comerciales y asesoramiento … Buenos Aires

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Estudio Rinaldi Abogados

★ 3,7 (3) Blockchain y Criptoactivos Estudio Rinaldi es un estudio jurídico con sede en Nuñez, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Av. Libertador 6810, Piso 18) y más de cinco … Buenos Aires

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Estudio Peyrano Abogados

★ 5,0 (1) Blockchain y Criptoactivos Estudio Peyrano Abogados (Peyrano Abogados) es un despacho con sede en Corrientes 653, Rosario, que acredita una trayectoria de 59 años en la atención … Rosario

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FCG Abogados

★ 4,0 (3) Blockchain y Criptoactivos Fretes & Grinenco Abogados (FCG) es un estudio jurídico con sede en 25 de Mayo 460, Piso 4, Ciudad de Buenos Aires, que combina … Buenos Aires

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BILDENLEX

★ 5,0 (0) Blockchain y Criptoactivos BILDENLEX es un estudio de abogados con base en Ciudad de Buenos Aires especializado en propiedad intelectual y derecho tecnológico. El equipo (incluye a … Buenos Aires

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Estudio Peralta y Asociados

Blockchain y Criptoactivos Estudio Peralta & Asociados combina práctica en cryptoactivos y finanzas descentralizadas con litigio penal y asesoría corporativa en CABA. Su oferta incluye constitución de … Buenos Aires

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Estudio Otero y Asociados.

★ 4,9 (0) Blockchain y Criptoactivos Estudio Otero y Asociados acompaña a empresas desde su constitución hasta la gestión de contratos, conflictos laborales y protección de activos intangibles. Con sede … Buenos Aires

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CLO I Legal Partner (Formerly CLO I Cornu L…

★ 3,4 (0) Blockchain y Criptoactivos CLO | The Legal Partner (CABA) ofrece asesoramiento jurídico con foco en derecho societario, venture capital y tecnologías emergentes (Web3 / crypto). Fundado en … Buenos Aires

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